El intercambio de criptomonedas Bitkub señalado por la SEC tailandesa con reclamaciones comerciales de lavado de capitales.
2022 has proven to be a regulatory disaster for Thailand’s largest crypto exchange as it has faced multiple enforcement actions and fines worth hundreds of thousands of dollars.
Bitkub señalado por la SEC de Tailandia
El intercambio de criptomonedas más grande de Tailandia, Bitkub, ha estado bajo el escrutinio regulatorio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país por falsificar y crear un volumen comercial artificial en su plataforma.
La SEC de Tailandia ordenó acciones legales contra el intercambio de criptomonedas y dos personas, alegando que la plataforma de criptomonedas estaba involucrada en el comercio de lavado, un proceso en el que los inversores compran y venden los mismos activos al mismo tiempo para manipular el mercado inflando los volúmenes.
La última acción de cumplimiento contra el intercambio de cifrado líder en Tailandia sería la segunda sanción para el intercambio de cifrado dentro de tres meses. El presidente de Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, fue multado con $ 216,000 y se le prohibió desempeñar funciones gerenciales en la empresa durante un año antes, en julio de este año.
De acuerdo a una declaración oficial de la SEC del 27 de septiembre, el organismo regulador presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas y las dos personas, buscando una multa civil y gastos de alrededor de $634,000 y una prohibición comercial de seis meses para el dúo.
Bitkub se encuentra entre los principales intercambios de cifrado en Tailandia, presumiendo de volúmenes de negociación diarios de millones. Sin embargo, el intercambio de cifrado también ha estado en el extremo receptor de las acciones regulatorias en los últimos meses. El director técnico de la bolsa, Samret Wajanasathian, fue multado con 8.530.383 baht (234.000 dólares) a fines de agosto, el cargos de abuso de información privilegiada.
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El intercambio de cifrado también enfrentó un gran revés el mes pasado cuando el banco más antiguo de Tailandia, Siam Commercial Bank, desechó sus planes de financiación de 500 millones de dólares.
Tailandia fue vista una vez como una de las naciones más cripto-progresistas del mundo, gracias a un criptomercado regulado y exenciones fiscales para comerciantes de criptomonedas. Sin embargo, varios intercambios de cifrado líderes se han enfrentado a desafíos regulatorios y de cumplimiento en el país de vez en cuando. Incluso los gustos de Binance y Huobi ha tenido problemas con el cumplimiento normativo.